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中國時報【朱漢崙╱台北報導】
兆豐銀遭重罰57億台幣餘盪漾,新任董事長徐光曦短短不到二周內,再度赴美。知情人士透露,董座徐光曦昨日率企劃處長莊瑞中、法遵主管陳天祿再度出發前往美國。
徐光曦此行將專程拜會芝加哥分行、矽谷分行、以及洛杉磯分行等三家美國分行,及當地分行所有的監理機關,包括聯邦準備銀行(FRB)的伊利諾分行、加州分行,和芝加哥、洛杉磯、矽谷的DFS,預定周五返台。
而財政部次長蘇建榮,上周限期8大行庫必須以今日為最後期限,繳交海外分行法遵及洗錢防治管理的檢討報告。據了解,有6家行庫已提前在上周五前,陸續將報告送抵財政部,現在只剩2家銀行未交,將趕在今日最後期限交齊,蘇建榮預定9月再召集八大行庫開會討論更進一步的因應對策。
由於聯邦銀行將繼NYDFS之後「再罰」的傳言一直未斷過,外界關心徐光曦此行會否也再度拜訪美國聯邦準備銀行紐約分行,但對此兆豐銀內部則未漏口風。此外,金管會金檢人員昨天也出發前往紐約、巴拿馬分行作專案金檢。
儘管徐光曦上次親赴紐約向當地DFS及FRB說明,但政院臨時責成金管會赴美國、巴拿馬專案金檢,時間正好重疊,據了解,徐光曦可能在飛抵美國之後調整行程,親自坐鎮紐約分行配合相關金檢調查。
兆豐內部指出,上周五董事會炮聲隆隆、中間一度暫停10分鐘,讓董事能平緩情緒;其中對於組織調整,除了當場有董事建議設置「海外分行監管中心」,董事會已決議,要求兆豐銀再針對組織調整,另外排定一場董事會進行專案報告,徐光曦回台之後,將立即著手進行;此外,兆豐銀已將「洗錢防治中心」設置計畫送抵金控,下月進行籌組。
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▲國稅局官員透露連勝銀行公會連動債文逃漏稅案涉及國際資金,相對複雜。(圖/本報資料照)
記者徐珍翔/台北報導
在去(2014)年縣市長選舉期間,當時候選人柯文哲、連勝文都被檢舉逃漏稅,但選後新科台北市長柯文哲一句「請國稅局夠大的人出來解釋」讓各界矛頭指向國稅局,質疑辦綠不辦藍、辦小不辦大,對此,國稅局官員透露,「柯是外帳、連是內帳,後者涉及國外資金轉移,較複雜、難度也高,但早已在查。」
針對外界質疑國稅局大小眼,該官員大聲喊冤,比喻柯案就像受了外傷,可能只要打石膏休息就好,但連案比較像內傷,「要透過核磁共振或X光才能了解」,調查時間自然較久。
該官員表示,民眾只看到柯案,是因為當事人自己揭露,且案情單純、容易結案。反觀連案,因涉及國際資金流動,且檢舉人多半只有描述、缺乏證據,所以調查起來相對困難,但目前已透過書面向國外查證,未來證據到哪、就辦到哪,「我們現在有一整個股、8個人在查他(連勝文),但還得費一番力氣。」該官員說,若發現連案牽連甚廣、有必要進一步調查,將不排除出動所謂「大刀隊」。
據悉,對於逃漏稅者而言,大刀隊是國稅局中最具殺傷力台中機車借貸免留車的編制之一,一般由6到8人組成,被官員形容「被選中的案子要全身而退,很難!」每年4月開始選案,主要針對財產突然增減、申報不實或移轉異常者,甚至經濟活動頻繁都可能被盯上,6月隨即立案調查,隔年7月就結案回報;由於有明確結案壓力,導致大刀隊辦起案來往往不手軟,「是很多大企業最不願意面對的對手」。
像是民眾關心的頂新魏家四兄弟案,就落在大刀隊手中,該官員透露,早在黑心油事件爆發前,國稅局就發現魏家大量購買不動產,進行各種投資,資金轉移數目龐大且頻繁,認定財產資金移轉情節屬重大,因此立案調查,預計今年7月底可收網結案。
面對媒體排山倒海般的報導,該官員坦言,在社會關注下辦案壓力很大,因為稅捐稽徵法有規定,不能透露納稅義務人相關資訊,國稅局明明有在查,卻都不能說,「但我們都有完整建檔,財政部、監察院要查的話,絕對經得起考驗。」
▼早在黑心事件爆發前,國稅局已發現魏家四兄弟財產有異,派出大刀隊調查。(圖/本報資料照)
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